Работницу гостиничного бизнеса посадили на почти семь лет за отмывание $2,5 млрд через криптовалюту
- Работницу гостиничной сферы приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за отмывание криптовалюту.
- Цзянь Вэнь обвиняют в отмывании $2,5 млрд в биткоинах.
Работницу гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen) приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за отмывание $2,5 млрд в биткоинах. Об этом сообщает BBC.
В марте 2024 года суд в Лондоне признал 42-летнюю женщину виновной в отмывании денег для покупки «дорогостоящих домов и драгоценностей».
Правоохранительные органы обратили внимание на жизнь Вэнь после того, как в 2017 году женщина арендовала дом с шестью спальнями в Северном Лондоне за около $21 420 в месяц.
Также она пыталась приобрести особняк за $30 млн в Лондоне. Именно это стало «последним тревожным сигналом для властей по расследованию ее дела». Предполагается, что за мошенничеством стоит еще один подозреваемый, но он остается на свободе.
Ранее глава следственного отдела Джейсон Принс заявил, что эта операция демонстрирует, как международные преступники стремятся использовать криптовалюту в незаконных целях.
Местная полиция отметила, что на момент вынесения приговора конфискация в размере $2,5 млрд была крупнейшей в своем роде в Великобритании.
Напомним, ранее суд приговорил бывшего главу FTX Digital Markets к 7,5 годам тюрьмы. Также его обязали выплатить в общей сложности $11 млн.
