Минфин США ввел санкции против членов наркокартеля Синалоа за отмывание денег через криптоактивы
- OFAC ввело санкции против 14 фигурантов, связанных с наркокартелем Синалоа.
- Одна из групп отмывала деньги с продажи фентанила через криптоактивы.
- Под санкции также попали шесть адресов в сети Ethereum.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США ввело санкции против группы физических и юридических лиц, связанных с наркокартелем Синалоа. Предполагается, что они участвовали в отмывании денег, полученных за счет продажи фентанила, в том числе, посредством криптоактивов.
Согласно официальному релизу, фигуранты дела входили в состав двух групп под руководством Армандо де Хесуса Охеда Авилеса и Хесуса Гонсалеса Пенуэласа. Именно Авилес отвечал за конвертацию средств, полученных незаконным путем, в криптоактивы.
Власти США подозревают, что он связан с группировкой Los Chapitos внутри наркокартеля, возглавляемой сыновьями наркобарона Эль Чапо. Ключевым посредником в схеме отывания денег является Хесус Алонсо Айспуро Феликс.
Всего в релизе перечислены 14 физических и юридических лиц. Среди компаний — охранная фирма Grupo Especial Mamba Negra и ресторан Gorditas Chiwas.
Непосредственно в санкционном списке указаны также шесть адресов в сети Ethereum, пять из которых связаны или контролируются Авилесом. Большинство из них оставались неактивными, однако один вышел из спячки 27 апреля 2026 года.
В тот день неизвестные отправили с этого кошелька сумму в $894 в стейблкоине USDT на неизвестный адрес. До этого на протяжении года счет был неактивным.
В OFAC отметили, что санкции стали результатом тесного сотрудничества с Целевой группой по внутренней безопасности (HSTF) и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Это часть более широкого расследования деятельности наркокартеля Синалоа.
«Как ясно дал понять президент Трамп, эта администрация не позволит наркотеррористам наводнить наши границы ядом. Министерство финансов продолжит бороться с террористическими картелями и их сетями по торговле фентанилом, чтобы защитить наши общины и обеспечить безопасность Америки», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Ранее мы сообщали о том, что Минюст США выдвинул обвинения двум китайским компаниям за поставку прекурсоров фентанила. Оплата проводилась в криптоактивах.
